Деятельность преступной группы первоначально была прекращена в марте этого года, но позже выяснилось, что членов группы было больше, и те, кто избежал задержания, согласились продолжать преступную деятельность.
Впервые деятельность преступной группы была прервана 15 марта 2023 года, когда были задержаны десять участников группы в Днепропетровской области Украины.
Фото Госполиции
С 1 по 4 августа правоохранители одновременно провели задержания в Латвии и Украине. На Украине были задержаны еще пять членов группы, по месту жительства которых прошли обыски, а в Латвии задержали лиц, которые участвовали в легализации и передаче полученных средств членам организованной группы, находящейся на Украине.
Мошенники, выдавая себя за сотрудников Госполиции или службы безопасности банка, придумывали разные истории о том, как получить данные доступа физических лиц к банковским счетам.
При этом получатель звонка видел на экране латвийский номер, хотя на самом деле мошенники находились в Украине. Как пояснили в Госполиции, с помощью специальной технологии мошенники могут подделать номер телефона любой страны, в том числе номер любого частного лица или компании.
Операторы колл-центра звонили жителям Латвии и говорили по-русски. В ходе беседы мошенники получали данные доступа к счетам лиц, после чего переводили их на другие счета.
Госполиция сообщает, что в ходе совместного расследования с Украиной части жителей Латвии удалось возместить убытки, возникшие в результате мошеннических действий операторов колл-центра.
В ходе расследования были установлены лица, которые хранили на своих кошельках украденные средства в виртуальной валюте. В целом была заморожена и изъята криптовалюта на сумму в 229 000 евро.
Кроме того, в ходе проведенных весной обысков были изъяты документы, носители информации, оружие, автомобили и другие предметы, связанные с работой колл-центров, подтверждающие преступную деятельность членов группы. Общая стоимость изъятого имущества составляет 272 000 евро.
Как сообщает Госполиция, в последнее время мошенники предпочитают выдавать себя за представителя какого-нибудь официального ведомства — чаще всего они прикидываются полицейскими или сотрудниками других правоохранительных органов. (Не по телефону, а в электронных письмах преступники выступают и от имени Минздрава, PMLP, Госагентства социального страхования и др).