Вчера Рижский окружной суд должен был рассматривать дело о подделке банковских карточек. Дело было отложено, но фабула его весьма поучительная – расскажем об этом чуть подробнее. Получив при доверительном общении в «аське» реквизиты чужих карточек, молодые люди ими воспользовались по-своему…
Трое молодых людей – 24-летние Сергей Баланел и Татьяна Бабикова и 26-летний Максим Шувалов – обвиняются в том, что при помощи поддельных карт выкрали с банковских счетов крупные суммы денег. На украденное молодые люди гуляли и делали покупки, в том числе приобрели автомобиль BMW стоимостью около 20 000 латов. Мать Сергея – Марина Баланел обвиняется в отмыве этих денег в размере 17 000 латов.
Как сказано в обвинении, Сергей Баланел, в начале 2003 года связавшись по «аське» (программа для чата ICQ) с неким невыясненным лицом (возможно, просто е-приятелем), получил от него базу данных с информацией о выданных в США карточках Visa и MasterCard. В базе были личная информация клиентов и данные об их средствах. То есть Баланел получил номера банковских счетов, номера карточек, сроки годности карточек и пароли.
Баланел информацию обработал и записал на магнитный слой кредитной карточки. После чего уже обработанную информацию он переслал неким другим лицам (следствию их не удалось установить). И позже с помощью поддельных кредиток в банкоматах снимались деньги.
Несколько попыток снятия денег были неудачными. Но всего в магазинах Латвии было зафиксировано 200 попыток купить товары, и во многих это удалось сделать.
В прошлом году суд Латгальского предместья приговорил Баланела к шести годам с конфискацией имущества, Бабикову – к пяти годам условно с конфискацией, а Шувалова и Марину Баланел – к пяти годам условно без конфискации.
Этот приговор обжаловала Марина Баланел – она единственная из всех не согласилась с инкриминируемыми ей деяниями. В своих показаниях она утверждала, что деньги, которые она якобы отмывала, просто находились на ее счету.
Вчера суд должен был рассматривать апелляцию по этому делу, но оно было отложено на 12 сентября.