Латвийское пароходство (ЛП) обнародовало результаты внутреннего расследования, в результате которого были обнаружены черная касса и возможное присвоение денег экс-руководством ЛП на общую сумму порядка 36 млн. долларов. Доказательства (пакет из 69 документов) отправлены в экономическую полицию.
Речь идет о возможных преступлениях, относящихся к периоду с 2003 по 2005 год, после смены руководства в ЛП началось внутреннее расследование.
Почти за два года расследования, считают в ЛП, удалось найти доказательства, что бывшие должностные лица ЛП сдавали суда по существенно заниженным ценам разным оффшорным фирмам, к примеру, Recoletos Ltd., Luzero Limited, Romanica Overseas Limited и др.
Эти компании сдавали суда по рыночной цене и получали миллионную прибыль, в обход ЛП, чем причиняли пароходству миллионные убытки. Особое внимание в своем заявлении в экономическую полицию ЛП обращает на то, что отдельные фирмы, заключавшие невыгодные договоры, напрямую связаны с двумя акционерами ЛП.
Акционером компаний Eastgate Properties Limited и Ojay Limited, которым принадлежат соответственно 5,446% и 8,829% акций ЛП, являются другие оффшорные компании: Regina Developments Limited и Recoletos Limited, каждой принадлежит по 50% от Eastgate и Ojay.
А в качестве директора Recoletos Limited указывается Нина Глебова, которая является и доверенным представителем акционеров ЛП – фирм Ojay и Eastgate. Представителями компании Regina Developments Limited значатся адвокаты Мартиньш Квепс и Рудольф Мерони.
- Эти лица втроем пытаются составить мнимые доверенности, чтобы можно было представлять упомянутых акционеров на собраниях, – считают в ЛП. – По поводу незаконного представительства уже идет судебное разбирательство. Можно сделать вывод, что одно и то же должностное лицо – Глебова, возможно, связана и со схемой невыгодных фрахтов и действовала как представитель акционеров ЛП. Поэтому можно сделать вывод, что часть акционеров ЛП была втянута в действия, которые преуменьшали прибыль предприятия, переводя ее на счета оффшорных компаний.
Среди новых доказательств в полицию отправлены деловая переписка, к примеру, распечатки мейлов, в которых Глебова информирует бывшего члена правления ЛП Валерия Годунова и бывшего члена совета Олега Степанова о финансовых потоках, накоплениях, ожидаемых прибылях и т. д., оффшорках, заключивших невыгодные для ЛП договоры.