"На основании заявления агентства LIAA в 2016 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупных размерах и дальнейшей легализации средств, добытых преступным путем".
Почему добытых преступным путем? Разве произошла кража денег в отделе Европейского финансирования и в банке Citadele? -Тогда это уголовное дело. А вот если финансирование получено под проект развития производства, а использовалось в личных целях без контроля со стороны государства, то здесь мошенничество с обеих сторон.
"На основании заявления агентства LIAA в 2016 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупных размерах и дальнейшей легализации средств, добытых преступным путем".
Почему добытых преступным путем? Разве произошла кража денег в отделе Европейского финансирования и в банке Citadele? -Тогда это уголовное дело. А вот если финансирование получено под проект развития производства, а использовалось в личных целях без контроля со стороны государства, то здесь мошенничество с обеих сторон.