Финансовая полиция Службы госдоходов 12 мая задержала организованную группу лиц, путем мошенничества с НДС причинившую государству ущерба на сумму около 380 тыс. латов. Возможно, подозреваемые незаконно получали также пособия по материнству и по болезни.
В общей сложности в рамках этого дела к ответственности привлечено пять человек. Двое из них признаны организаторами.
Один из участников группировки занимался учреждением фиктивных предприятий и затем незаконно оформлял трудовые отношения с целью позже выманить из госбюджета средства в виде различных пособий. Этот человек прежде уже попадал в поле зрения СГД в связи с неуплатой НДС, но проходил по делу как свидетель.
Следствие пришло к выводу, что группировка начала свою преступную деятельность в 2010 году. В цепочке сделок было учреждено около 30 фиктивных предприятия, на чьи счета в коммерческих банках «клиенты» – 14 реально работающих компаний, в основном занятых в строительстве, – перечисляли деньги за несостоявшиеся в действительности сделки и затем изымали их наличными через банкоматы.
Кроме того, ан фиктивных предприятиях оформлялись документы о лицах, на самом деле там не работавших, которым назначались внушительные оклады, а затем в Государственном агентстве соцстрахования оформлялись пособия по материнству и по болезни.