Отмывание денег
Бизнесмена заподозрили в отмывании денег через футбольный клуб 08.05.2006
Борис Березовский был вынужден провести три часа в Генпрокуратуре Бразилии, где давал показания. Как объяснили опальному олигарху в правоохранительных органах страны, к ним поступила информация, что олигарх отмывает деньги через местный футбольный клуб "Коринтианс".
В США заметили оффшорки 27.04.2006
Власти США наконец обратили внимание на то, что в их стране регистрируется огромное число подставных компаний, используемых для отмывания денег финансовыми мошенниками, в том числе и из стран бывшего СССР. Через одну из таких компаний, зарегистрированных в штате Невада, за два года было "прокачано" 81 млн. USD, которые следовали из Латвии, России и островов Британской Вирджинии.