Илзе знотиня (Латвия)
Начальник Службы финансовой разведки рассказала, как и за что в Латвии арестовывают банковские счета 10 26.07.2021
«Подозрительные деньги можно конфисковать, о преступлении не говоря», - еженедельник Dienas Bizness публикует интервью с начальником Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиней.
Двадцать пять стран будут искать доказательства вины банка ABLV 4 04.09.2019
Получены ли доказательства высказанных FinCEN подозрений в том, что ABLV Bank участвовал в схемах отмывания денег для помощи ядерной программы Северной Кореи, пока неизвестно.
"Зачистка" банков может лишить Латвию ценных предприятий 07.06.2018
В результате сокращения рискованных клиентов Латвия может потерять какое-то хорошее предприятие, считает новая глава Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.
Революция в Коммерческом законе — с 1 июля 03.05.2013
Поправки к Коммерческому закону, связывающие руки тем, кто крадет у владельцев предприятий доли капитала (рейдеров), и защищающие собственников, вступят в силу 1 июля с.г., напоминает газета Dienas bizness.