Во вторник сотрудники управления финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) задержали нескольких человек, связанных с некой преступной группировкой по отмыванию денег.
Группировка занималась мошенничеством на налоге на добавленную стоимость, и с 2008 года успела отмыть около 7 миллионов латов. Об этом рассказали в отделе по коммуникациям СГД.
В результате оперативных мероприятий был задержан лидер группировки, известный среди ее членов как Молдаванин. Всего же по данным управления финансовой полиции, в группировку входило 7 человек, в том числе – ранее судимые за тяжкие преступления.
Более подробная информация пока не предоставляется, т.к. по этому делу еще продолжается следствие.
Добавим, что в этом году это уже четвертая пойманная группировка, занимавшаяся отмывкой денег.