Мошенничество

Пойманы интернет-мошенники 11.05.2006

Сотрудники Управления экономической полиции при содействии специалистов службы безопасности АО „Hansabanka” задержали трех лиц, в конце апреля распространявших мошеннические послания по электронной почте. Их авторы, представляясь сотрудниками „Hansabanka”, пытались получить данные пользователей интернет-банка hanza.net.

Латвийский банк был промокашкой в схеме «канзасских мавроди» 04.05.2006

О Латвии снова пишет американская пресса. Колумнист газеты «Канзас Сити Стар» Дэн Маргулис рассказывает о местной «пирамиде», возглавляемой уголовником-рецидивистом из маленького канзасского городка. В качестве отдаленной географической точки, через банк которой мошенники пропускали полученные от населения миллионы, фигурирует наша республика.

В США заметили оффшорки 27.04.2006

Власти США наконец обратили внимание на то, что в их стране регистрируется огромное число подставных компаний, используемых для отмывания денег финансовыми мошенниками, в том числе и из стран бывшего СССР. Через одну из таких компаний, зарегистрированных в штате Невада, за два года было "прокачано" 81 млн. USD, которые следовали из Латвии, России и островов Британской Вирджинии.

Прежде чем подписать - подумайте! 27.04.2006

Предупреждение от Hansabanka 25.04.2006

Очередной вид мошенничества