Латвия приняла широкие законодательные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США.
По мнению Госдепа, за последнее время Латвия продемонстрировала существенный прогресс в плане закондательства и финансового надзора. Так, сомнительные сделки и возможные случаи отмывания денег в стране происходят значительно реже, чем до финансового кризиса.
В докладе сказано, что Комиссия по рынку финансов и капитала строго следит за финансовыми транзакциями, чтобы зафиксировать возможные случаи финансирования терроризма. Латвийские банки улучшили свои IT-системы с целью идентификации подозрительных счетов.
"Могу подтвердить сказанное в докладе, что КРФК решила укрепить мощность и персональные ресурсы именно в сфере отмывания денег и предотвращения финансирования терроризма", – заявил председатель комиссии Кристап Закулис.
Латвия также сотрудничала с правоохранительными органами США в расследовании финансовых преступлений. В связи с этим до октября 2011 года 39 лиц подверглись уголовному преследованию в связи с 85 преступными эпизодами. Было вынесено шесть приговоров против восьми лиц.
Латвия является региональным финансовым центром с большим количеством коммерческих банков и значительными вкладами нерезидентов (до 40% банковских активов). В прошлом году объем таких активов вырос на 17%, отмечается в докладе.