Служба госдоходов (СГД) пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая легализовала нелегальные средства на сумму 6,6 млн латов. В преступную схему было вовлечено около 80 предприятий.
Как сообщили в отделе по по связям с общественностью СГД, управление финансовой полиции на прошлой неделе провело 22 обыска в Риге и Даугавпилсе, в том числе по юридическим адресам четырех фирм, месту жительства 12 лиц и в 6 автомобилях.
Преступно нажитые средства были легализованы в период с 1 января по 1 сентября 2012 года, а причиненный государству ущерб из-за не уплаченного НДС составил 1,39 млн латов.
В преступную группировку входили четыре человека - организатор и трое подручных. В целом в преступной схеме участвовали 50 работающих и 30 фиктивных предприятий. Преступная деятельность группировки охватывала строительную и автомобильную отрасли, оптовую торговлю продовольствием и хозяйственными товарами, строительство дорог и разработку карьеров.
Группа организовывала фиктивные сделки с целью уклонения от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств. Для отмывания денег группировка использовала банки в нескольких странах - счета были открыты в банках Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Китая и Гонконга.