Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции попалась на отмывании денег 4

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции признана подозреваемой в начатом Службой государственных доходов (СГД) уголовном процессе о легализации преступно нажитых средств в крупном размере и уклонении от налогов на сумму более 200 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА, бывшая сотрудница Госполиции - Санита Бите, которая с 2009 по 2011 год была заместителем начальника Курземского регионального управления полиции и начальником бюро криминальной полиции. В Госполиции и Курземском управлении эту информацию комментировать не стали.

В СГД сообщили, что управление налогово-таможенной полиции СГД провело обыски по месту жительства, в офисах и автомашинах лиц, против которых начат уголовный процесс. Были изъяты значимые доказательства, а также наличные деньги. На доли капитала юридических лиц и на недвижимость наложены аресты. Предприятие, через которое осуществлялись незаконные действия, оказывало юридические услуги и услуги охраны.

Подозреваемыми признаны два человека, в том числе сотрудница Госполиции, которая использовала в преступной деятельности свои знания и опыт. Группировка создавала цепи фиктивных предприятий с целью уклонения от налогов и занималась легализацией преступных средств через механизмы перечисления денег между фиктивными предприятиями на счета в Латвии, Эстонии, Чехии.

Группировка состояла из 12 лиц, в цепочке участвовали примерно 17 реально работающих и фиктивных предприятий. Проведено 34 обыска в Риге, Огре, Адажи и Лиепае.


Автомобили - объявления MM.lv

Добавить объявление бесплатно

Продаю Opel Signum, Год выпуска: 2003/Декабрь, Техосмотр до: 06/2020, Пробег: 270 000 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 3.0 л., Мощность: 133 кВт/181 л.с., Коробка передач: Автоматическая/5и-ступ., Тип кузова: Хэтчбек, Цвет: Чёрный/Металлик, Количество дверей: 4/5, Количество мес...

12/09/2019 Даугавпилс
1 850 €

Продаю Mercedes-Benz ML270, Год выпуска: 2005, Техосмотр до: 06/2020, Пробег: 219 000 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 2.7 л., Мощность: 120 кВт/164 л.с., Коробка передач: Автоматическая, Тип кузова: Джип, Цвет: Серый, Количество дверей: 4/5.

04/10/2019 Даугавпилс
5 000 €

Меркури (форд) каугар. Спортивная. 2.5, v6. 1999 год. Новый ТО до 09.2020. Расход 8л/100км. Заменено масло, все фильтры. Поставленны новые мартеры, новые тросы для ручника, подшипники, новый генератор и аккумулятор. Спортивные сиденья, кожанный салон, обогреваемые зеркала. 1000 евро.

24/09/2019 Резекне
1 000 €
Написать комментарий

Нет хуже преступников, чем оборотни в погонах.

Так и у нас местные полицейские, каждый второй коммерсант. Причем делают это так нагло. Хотя как посмотришь декларации о налогах, которые в публичной базе, никакого бизнеза у них оказывается нет.

Дело ейгима живёт и процветает.

Вселатышская коррупционная круговая порука хранит множество тайн, латышская полиция по большей части преступная группа сколоченная по национальному признаку, использует все методы свойственные оголтелому криминалу, а ответственность в виде ничтожного шрафа и перевода на другую "работу" лишь подзадоривает опухших от беззакония латышских оборотней.

Написать комментарий