Операция Европола по отмывам: задержано более 200 «денежных мулов» 5

В международной операции по борьбе с отмыванием денег в 31 стране задержано более 200 человек, в среду сообщила организация европейской полиции Европол. Что отмечается отдельно: вербовщики все чаще пользуются сайтами знакомств.

В ходе операции в сентябре и ноябре были задержаны 228 человек, которые оказались вовлечены в сделки так называемых "денежных мулов". Эти люди, часто не сознавая того, помогают перечислить незаконно полученные деньги между счетами или странами, говорится в сообщении Европола.

В операции участвовали правоохранительные органы Европы, а также в Австралии, США и Украины.

"Более 650 банков, 17 банков банковских ассоциаций и другие финансовые учреждения помогли сообщениями о 7520 мошеннических денежных переводах "денежных мулов", предотвратив потерю 12,9 млн евро", – заявил Европол.

Как отметил организация, вербовщики "денежных мулов" все больше пользуются сайтами знакомств и социальными сетями, чтобы общаться со своими жертвами и убеждать их открывать банковские счета для отправки и получения денег.

Однако даже если "мулы" действуют неосознанно, они совершают преступление. Власти в первую очередь обратятся к тому, на чье имя открыт банковский счет, и юридические последствия могут быть тяжелыми», – предупреждает Европол.


Квартиры в Даугавпилсе - объявления MM.lv

Добавить объявление бесплатно

Продаю 1, 5 комнатную квартиру в Ругелях, 467 серия, 5 этаж. Комнаты проходные, санузел совмещен, балкон. PVC окна, новые входные двери, новый унитаз. Состояние простое. Квартира чистая, сухая, сырости нет, зимой теплая. Рядом с домом новая игровая площадка, стадион, стоянка для машин, детский сад, ...

06/09/2019 Даугавпилс, Ругели
10 800 €

Продаю квартиру в Даугавпилсе, Центр, Площадь: 31.00 м², Количество комнат: 1 комн., 1 этаж, застекленая лоджия Высота здания: 5 эт., Серия: 103 серия. Описание: Тип здания: Кипрично-панельный, Центральное отопление, Все удобства, Без ремонта, Мебелеровка: Без мебели, cупермаркет, детский сад, детск...

05/11/2019 Даугавпилс, Центр
7 900 €

Продаю квартиру в Даугавпилсе, Новое Строение, Площадь: 60 м², Количество комнат: 3 комн., 2 этаж, Высота здания: 5 эт., Серия: 467 серия. Описание: Тип здания: Панельный, Центральное отопление, Все удобства, Капитальный ремонт, Мебелеровка: С мебелью, cупермаркет, школа, детская площадка, озеро, па...

12/09/2019 Даугавпилс, кожзавод
43 000 €
Написать комментарий

Мул-осел+бык=?

Деньги+осёл

Надо было к нам заглянуть, у нас тут полный сейм мулов

Так соцсети для этого и придуманы самими спецслужбами, а наивные юзеры думают что миллионы потраченные на создания этих соцсетей это благотворительность. Сами создали и сами следят .

И какие могут быть последствия?

Написать комментарий