Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Lietuvas Iekšlietu ministrijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu 7.maijā apturēja starptautiska noziedzīga grupējuma darbību, kas laika posmā no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada maijam izvairījās no nodokļa nomaksas, izkrāpa pievienotās vērtības nodokli (PVN) un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus.
Noziedzīgo darbību rezultātā Latvijas valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 3 000 000 eiro apmērā, bet Lietuvas valsts budžetam - aptuveni 2 500 000 eiro apmērā. Aizturētas 12 personas, sešām personām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā VID Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas noskaidroja, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.
Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas "klienti" (patiesā noziedzīgā labuma guvēji), kuri darbojās alkohola, pārtikas ražošanas un tirdzniecības, kā arī būvmateriālu tirdzniecības jomā, iegādājās sev nepieciešamo preci, tajā skaitā cukuru, eļļu, sieru, būvmateriālus no ārvalstu uzņēmumiem Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā un citās valstīs, taču PVN atskaitēs uzrādīja, ka prece iegādāta no Latvijā reģistrētiem noziedzīgās grupas kontrolē esošiem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru valsts budžetā.
Izmeklēšanā arī noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums saviem "klientiem" Latvijā nodrošināja fiktīvas preču piegādes uz citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kā rezultātā "klientiem" nepamatoti samazinās ar nodokli apliekamais objekts.
Kopā ar citu ES dalībvalstu atbildīgajiem dienestiem tiks analizēta arī šādu kravu kustība un starptautiski veiktu transakciju finanšu plūsmas, lai noskaidrotu, vai apturētā grupējuma noziedzīgās darbības rezultātā starp dažādām ES dalībvalstīm nav izveidota tā saucamā "PVN karuseļa" jeb tā saucamā "Pazudušā Eiropas Kopienas tirgotāja" krāpšanas shēma.
Starptautiskā noziedzīgā grupējuma vadības centrs atradās Latvijā, no kurienes tika organizēta noziedzīgos nodarījumos iesaistīto personu darbība citās valstīs, par ko liecina arī operācijas laikā iegūtie pierādījumi, informē VID.
Noziedzīgās grupas kontrolē bija vairāk nekā 100 Latvijā un ārvalstīs reģistrēti uzņēmumi. Lai radītu priekšstatu par aktīvu saimniecisko darbību, noziedzīgās grupas kontrolē esošajiem uzņēmumiem tika reģistrētas juridiskās adreses un struktūrvienības, kurās, kā konstatēja VID Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas, uzņēmumu atskaitēs norādītie saimnieciskie darījumi faktiski nenotika un nevarēja notikt.
Kriminālprocesa ietvaros Latvijā aizturētas un par aizdomās turētām atzītas četras personas (organizatori un izpildītāji); trim personām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, vienai personai - ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Lietuvā aizturētas astoņas personas, no kurām trim piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Organizēto noziedzīgo grupu vadīja persona ar kriminālu pagātni.
Grupā valdīja noteikta hierarhija, bezierunu disciplīna, katrs grupas loceklis apzinājās savu lomu, uzdevumus un pienākumus, norāda VID.
Gatavojoties šai operācijai, tika sankcionētas 53 kratīšanas Latvijā un 22 kratīšanas Lietuvā uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās, automašīnās un noskaidrotajās biroju telpās. Kratīšanu laikā tika izņemti skaidras naudas līdzekļi 20 000 eiro apmērā, datu nesēji, zīmogi, bankas norēķinu kartes un kodu kalkulatori.
Saistībā ar apturētā starptautiskā noziedzīgā grupējuma darbību VID Finanšu policijas pārvaldē sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta 3.daļu, 195.panta 3.daļu, 217.panta 2.daļu un 218.panta 3.daļu .
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.