Банкам подготовили список лиц, за счетами и сделками которых надо следить пристальнее 1

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) утвердила рекомендации для кредитных и финансовых учреждений - кого считать «политически значимыми лицами», членами их семей и связанными с ними лицами и как следить за их счетами и сделками.

Как сообщили BaltNews.lv, в КРФК отмечает, что проведенное банками изучение клиентов является основным источником данных для выяснения, того отвечает ли лицо признакам политически значимого. Однако полезными могут быть и другие источники информации — коммерческие базы данных, система декларирования доходов, ресурсы интернета и СМИ.

Рекомендации составлены в ходе обобщения зарубежного опыта по установлению политически значимых лиц, членов их семей и персон, тесно связанных с ними.

До 1 марта политически значимыми лицами считались те, кто в другой стране ЕС или в третьей стране занимает или занимал важный публичный пост. К ним относятся главы государств или самоуправлений, парламентарии, главы правительства, министры, заместители министров, госсекретари или другие должностные лица высокого уровня, судьи высших категорий, руководители или члены правлений высших ревизионных учреждений, руководители центробанков, послы, поверенные в делах и др.

После 1 марта, когда вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, круг этих лиц был расширен — к ним теперь относятся также политики и должностные лица высокого ранга из Латвии, члены их семей и тесно связанные с ними лица.

По словам президента Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньша Бичевскиса, поправки к закону о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, которые обязывают банки проводить углубленную проверку финансов политически значимых и связанных с ними лиц, означают, что банкам нужно будет внедрять новую для себя практику.

Ранее BaltNews.lv писал о том, что изменения в законе будут полезны для того, чтобы проверять внезапно разбогатевших бабушек и других родственников или друзей ответственных чиновников.

Ранее некоторые эксперты критически высказывались о новом порядке, так как «политически значимыми» по желанию можно сделать половину населения Латвии.


Написать комментарий

Аудит так сказать богатых.