Как рассказала глава Бюро ЛРУ СГД Ингрида Гериня, 14 ноября на КПП “Терехово” таможенники проверили пассажирский автобус, следующий по маршруту Москва – Каунас. При осмотре багажа и был обнаружен незадекларированный товар – женская одежда (234 штуки трусиков, 138 бюстгалтеров и 36 комплектов женского нижнего белья). Как выяснилось, товар принадлежал гражданке Литвы, которая так и не смогла предъявить товаро-транспортные накладные на женское белье. Пассажирка попыталась объяснить, что все это богатство – исключительно для личного пользования. Да вот беда-то какая – таможенники не поверили, что женщина такая чистюля. За безмерную любовь к чистоте и красоте женщина и была оштрафована на сто латов.
А вот 22 ноября на этом же КПП был задержан житель Латвии, чрезмерно любящий пунктуальность. Этот “педант” попытался ввезти в Латвию в автобусе Москва – Рига “для личного пользования” 40 штук часов “Командирские”.
Кстати, для физических лиц напоминаем, что через границу разрешается провозить без декларации товар (за исключением акцизного, количество которого оговорено отдельно – прим.) на общую сумму 175 евро. Причем ничто не должно свидетельствовать, что он предназначен для продажи, как в данных случаях.
Мы уже не раз отмечали, что контрабанда провозиться не только из России в Латвию, но и наоборот. Лишний раз это подтверждает случай, произошедший 20 ноября на КПП “Гребнево”. При взвешивании автомобиля с прицепом, следовавшего из Латвии в Россию, выяснилось, что реальный вес не совпадает с тем, который указан в сопроводительных документах. Товар был полностью выгружен из фуры. И выяснилось, что в автофургоне есть недекларированный товар – 538 автомобильных дисков, 60 аккумуляторов “Варта” и 20 литров концентрата для чистки стекол.
В этом случае штраф для юридического лица составил 700 латов.
А в середине ноября Криминальное управление таможенной службы СГД передало для уголовного преследования дело о крупной контрабанде селитры, которая была выявлена в феврале прошлого года.
Как мы уже рассказывали, в начале прошлого года в Резекне был констатирован случай незаконного ввоза 8652,7 тонны селитры стоимостью более 686 тысяч латов (отметим, что кроме пошлин и налогов за минеральное удобрение, ввезенное из третьих стран, необходимо платить антидемпинговую пошлину в размере 32 латов за тонну – прим.).
В январе-феврале 2006 года на товарную станцию “Резекне” из России прибыла пара составов с селитрой. Представитель некой коммерческой фирмы, получавшей “посылку”, приехал на “железную дорогу” и преспокойно помахал некими бумагами, удостоверяющими, что все таможенные формальности соблюдены и груз можно развозить по агрофирмам и прочим торговым учреждениям и продавать всем крестьянам по всей необъятной Латвии, по мере необходимости. На тот момент ни у кого никаких подозрений не возникло. Однако в середине февраля прошлого года Криминальное управление таможенной службы СГД констатировало, что никаких документов на счет ввоза в Латвию селитры нет и в помине: документы, которыми махал латвийский предприниматель, были попросту подделаны. Более того, оказалось, что большая часть нитратного удобрения (а овощи после него растут чертовски быстро – прим.) уже распродана. Из всего груза таможенники успели обнаружить и изъять 3688,5 тонны селитры, которая впоследствии ушла с аукциона за 129 тысяч латов (вместе с растаможкой – за 176 тысяч латов – прим.).
В ходе досудебного расследования было допрошено более 60 человек, проведено 11 экспертиз, посланы запросы в Россию, Великобританию, Эстонию и Данию.
Таким образом, выяснилось, что владельцем латвийской компании, получившей груз, является… эстонский бомж, который, как вы понимаете, никакого отношения ко всему этому делу не имеет.
В свою очередь, договор, на основании которого селитра была доставлена в Латвию, был заключен между российской фирмой и некой оффшорной компанией, юридической адрес которой был указан в Англии. Правда, по данному адресу о такой компании никто слыхом не слыхивал. Зато из Дании прибыла информация о счете в банке некой оффшорной компании. Уполномоченным лицом, которое пользовалось счетом, был гражданин Латвии.
В общем, после оперативно-разыскных мероприятий, экспертиз и т.д. был выявлен главный “массовик-затейник” этой "селитровой” аферы.
По фактам контрабанды в крупных размерах и избежания уплаты налогов в крупных размерах начат уголовный процесс. На имущество подозреваемых наложен арест. Пока фигуранты этого дела не называются. В скором времени дело будет передано в суд. Тогда и станут известны их фамилии.
Тем временем продолжается расследование скандального дела о контрабанде в крупных размерах, вымогательстве и использовании служебного положения в корыстных целях, в котором под подозрение попали должностные лица, в том числе и мэр Зилупе Олег Агафонов, который по-прежнему находится под арестом.
Напомним, что в самом конце октября сотрудники УБОП и БПБПК задержали 13 лиц, подозреваемых в контрабанде, взяточничестве, вымогательстве взятки и использовании служебного положения. Во время обыска у подозреваемых было обнаружено и изъято 800 тысяч евро. А у мэра Зилупе в “загашнике” нашли невесть откуда взявшиеся 100 тысяч латов.
В середине ноября по этому делу был задержан начальник отдела ТКП Восточной Латгалии Андрей Гребежа. СГД начала внутреннюю проверку на причастность трех высокопоставленных лиц Латгальского регионального учреждения СГД. И вот новый виток в деле. По подозрению в причастности к контрабанде задержаны еще пятеро пограничников, работавших на КПП “Терехово”. Один из них арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Игорь АМЕЛЬКА