Деньги «отмывают» в Даугавпилсе 6

В общей сложности было проведено 19 обысков и изъяты печати предприятий, калькуляторы кодов, документация и различные печатные публикации, в которых содержалась информация об отмывании денежных средств. Как отмечают сотрудники СГД, преступная группировка очень внимательно следила за их деятельностью, связанной с расследованием об “отмывании” денег, нажитых преступным путем. Было также установлено, что на счетах вовлеченных в преступную схему предприятий находилось около 100 000 латов.

Ядро группировки составляли трое лиц, двое из которых работали в Даугавпилсе, а их “шеф” — в Риге. А в роли работников предприятий для прикрытия были задействованы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, проживающие в Даугавпилсе. Стало известно, что в обеспечении процесса “отмывания” денег было занято 18 человек. В настоящее время статус подозреваемого установлен в отношении семи человек, двое из которых задержаны.

Как уже отмечалось выше, в преступной схеме было задействовано 18 человек, которые являлись должностными персонами на так называемых “буферных предприятиях”. В их обязанность входило снятие с банковских счетов денег и их отправка через почту на другие счета.

До этого времени для совершения подобных преступлений использовались “фиктивные предприятия”. На сей раз, в схеме “отмывания” денег не было констатировано фиктивных предприятий. Наоборот, преступления совершались на базе работающих в реальном режиме предприятий, которые и не предполагали, что от их имени совершались преступные сделки.

Поначалу преступная группировка для достижения поставленных целей заключала фиктивный договор с “буферным предприятием” и денежные перечисления производились на расчетные счета одного из кредитных учреждений Латвии. Затем “буферное предприятие” для придания сделке законности, использовала поддельные документы, в которых одним из участников сделки якобы выступало реально работающее предприятие Латвии. В этом случае, фактические деньги перечислялись на счет оффшорных компаний или других “буферных предприятий”, открытых в эстонских кредитных учреждениях, а не на счет фирмы, которая упоминалась в документах.

После поступления денег на счета эстонских банков, они вновь незамедлительно перечислялись в Латвию, но уже на расчетные счета физических лиц. С этими персонами, уже заранее была достигнута договоренность о снятии наличных средств с их счета и их передача организаторам преступной схемы.

В настоящее время по факту “отмывания” и легализации денежных средств, начат уголовный процесс по ст. 195 ч.3 УЗ ЛР — легализация добытых преступным путем финансовых средств в крупных размерах или совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и полицейским контролем на срок до трех лет или без него; и 218 ч.3.УЗ ЛР — уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей, а также сокрытие (уменьшение) доходов, прибыли или других облагаемых налогом объектов, если эти действия совершены повторно в течение года, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества с лишением права на предпринимательскую деятельность на срок от двух до пяти лет и полицейским контролем на срок до трех лет.

Лариса Кирилова