Убийство Козлова. При чем здесь LATEKO banka? 1

Поиск заказчика

В сентябре прошлого года в Москве произошло громкое убийство — был застрелен первый заместитель председателя Банка России Андрей Козлов. В начале февраля российская газета Известия опубликовала расследование под названием “Не так сели?” В нем высказывалось предположение, что заказчиком убийства Андрея Козлова мог быть Борис Шафрай — довольно крупный бизнесмен, имеющий интересы во многих странах СНГ и использующий для своих операций латвийский LATEKO banka (ныне — Norvik banka).

Вчера Известия опубликовали другую статью на эту же тему. У газеты появилась информация о том, что следователи заинтересовались делом 5-летней давности: хищением 40 млн. USD из резервного фонда центробанка Туркмении. Половина этих денег, как установило следствие, прошла через латвийский LATEKO (Norvik). Именно с этим банком сотрудничал подозреваемый в соучастии в убийстве Козлова Борис Шафрай.

Адвокат рисует схемы

В сентябре 2002 года обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе банковских платежей, снимали крупные суммы с резервного счета центробанка. Деньги прокручивались через российские банки — Русский депозитарный банк (РДБ) и Индэксбанк. Как минимум один приговор по этой истории уже вынесен — глава Русского депозитарного банка Дмитрий Леус в 2004 году был осужден на 4 года. Подробности дела Известиям рассказала адвокат Леуса Анна Ставицкая:

— Следствие установило, что половина из 40 млн. USD была перечислена на счета рижского банка LATEKO, а остальные средства — на счета РДБ в Москве. Потом их сняли и перевезли в Индэксбанк. Глава РДБ Дмитрий Леус был осужден, а руководители Индэксбанка Айсолтан Ниязова и Савелий Бурштейн скрылись от следствия. Они до сих пор не найдены, как, впрочем, и деньги.

Не исключено, что на связь этой схемы с убийством Козлова вывел именно Борис Шафрай. По информации Известий, Шафрай имеет давние отношения с банком LATEKO. Так, сын казахстанского бизнесмена Николая Усатова Дмитрий утверждает, что в 2005 году Шафрай вывел из Казахстана 2,5 млн. USD через счета своих фирм, которые находились именно в банке LATEKO.

Не был, не состоял, не участвовал

Как сообщили Телеграфу в Norvik banka, человек по имени Борис Шафрай не был и не является клиентом банка. Банк осуществляет проверку своих клиентов и проводимых ими операций в соответствии с законодательством ЛР.