В этом году это уже шестой случай раскрытия такой группировки.
Как сообщили в отделе по связям СГД, ущерб государству в виде неуплаченного НДС составил 1,3 млн. латов.
Схемой мошенников пользовались по крайней мере два ведущих латвийских мясоперерабатывающих и оптово-торговых предприятия, которые поставляют свою продукцию сетям супермаркетов, а также инкассаторская фирма.
Клиенты группировки в свои отчеты о НДС включали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, снижая таким образом сумму уплачиваемых в бюджет налогов.
Статус подозреваемых в рамках уголовного процесса применен к двум лицам. 1 и 2 июня следователи УФП провели 16 обысков по месту жительства задержанных и в офисах в Риге, Огре, Кегумсе и Кекаве.
Также процессуальные мероприятия проведены на восьми предприятиях, которые пользовались услугами группировки. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства.