Два крупных латвийских мясокомбината на протяжении года занимались отмыванием денег. Служба госдоходов сегодня в очередной раз пресекла деятельность уже шестой в этом году "прачечной" по отмыванию денег, нажитых преступным путем.
Группировка занималась отмыванием денег с 2009 года и, предположительно, за это время незаконно легализовала более 7,5 млн. латов. Соответственно, примерно 1 млн 300 тыс латов – не поступили в госказну в качестве налогов, сообщают в СГД.
Начат уголовный процесс, по данным которого преступную схему использовали как минимум два ведущих латвийских предприятия по переработке мяса, а также компания, предлагающая услуги инкассаторов. Название предприятий в СГД в интересах следствия не называют.