В СГД сообщают, что в четверг была задержана группа лиц, которая с начала прошлого года занималась легализацией незаконно добытых средств и не вносила налог на добавленную стоимость (НДС), чем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,2 млн. латов.
“Прачка” помогла почти 100 реальным фирмам снизить сумму НДС и легализовать средства. В схеме были задействованы фиктивные сделки с “буферными предприятиями” и фиктивными фирмами.
Общая сумма легализованных средств превышает несколько миллионов латов, средства перечислялись на счета в различные кредитные учреждения в Китае, Польше, Эстонии и Литве.
В рамках этого дела в четверг был проведен ряд обысков в офисах, машинах и по месту жительства причастных у процессу лиц. В том числе, обыски прошли в реально работающих фирмах, которые использовали эту схему. Одна из компаний работает на оптовом рынке одежды, импортируя ее главным образом из Китая и Польши. Еще одно предприятие работает на рынке строительства и монтажа.
В ходе обыска были изъяты печати предприятий, кодовые калькуляторы и наличные деньги на сумму 65 000 латов.
В статусе подозреваемых находятся три человека. Заморожены средства на 25 расчетных счетах.
Вместе с тем, портал Db.lv со ссылкой на неофициальные источники сообщает о том, что среди клиентов указанной группы также могут числится Latvenergo и Latvijas Gāze, которые возможно использовали эту схему для того, чтобы легализовать несколько миллионов латов. Издание также отмечает, что в схеме могла участвовать SZMA Būve, которая в последние годы получала несколько крупных заказов от Latvijas Gāze и Latvenergo.