Начался «импорт бомжей» в Латвию 1

По данным о раскрытии финансовых преступлений, с начала года выявлено 53 организованные группировки, и это много, признала руководитель Службы госдоходов Нелли Ездакова.

Она рассказала также, что, судя по тенденциям в преступной среде, должностные лица фиктивных фирм становятся все более образованными и подготовленными, используют длительные периоды таксации, осложняя работу СГД и расширяя территории охвата, пишет газета Dienas bizness.

Еще одна тенденция – это перерегистрация фирм на иностранных физических лиц. “Раньше на бомжей, а теперь на иностранцев, чтобы бороться с ними было труднее. Также используются современные средства связи – не только мы их прослушиваем, но и они нас”, – говорит начальник Службы госдоходов. Хотя регистрация предприятий на имя лиц без определенного места жительства все еще актуальна, Финансовая полиция признает, что появилась новая тенденция – привлечение иностранных физических лиц. Судя по раскрытым схемам уклонения от налогов, фирмы все чаще регистрируются на граждан третьих стран (узбеков, афганцев), с которыми затруднен обмен информацией и сотрудничество. Точной статистикой о таких “должностных лицах” Финансовая полиция не располагает, но данные есть у Регистра предприятий.

DB уже писал о ситуациях, когда истинные организаторы мошеннических схем решают остаться инкогнито и используют потерянные или украденные паспорта, а еще чаще привлекают к “работе” бомжей, которые за небольшое вознаграждение разрешают использовать свои документы и подпись, а также фигурируют в виде “покупателей” обреченных фирм.

Однако местные “офшоры”, то есть бомжей, государство пытается ограничить дополнительными требованиями. Кроме того, они могут проболтаться, так как хоть однажды видели реального владельца бизнеса. Поэтому выгоднее использовать иностранцев, особенно из стран, которые не скоро подтвердят, что определенный человек вообще существует и способен приобрести либо учредить предприятие в Латвии. Такой импорт обходится дороже, но более безопасен. Нередко случается, что под подозрение попадают и реальные предприниматели из определенных стран.

По мнению главного государственного нотариуса Регистра предприятий Рингольда Балодиса, такая тенденция закономерна. С усилением борьбы госструктур с незаконным предпринимательством серый бизнес все старательнее прячет истинные лица своих владельцев. “В эпоху глобализации это совсем не так трудно”, – добавил он.

Приходится признать, что запретить иностранным гражданам учреждать предприятия нереально. Это означало бы не только нарушить закон, но и объявить всему миру, что инвестиции нам не нужны и мы сортируем людей по лицам, ответил Балодис на вопрос о том, возможны ли какие-либо проверки в отношении иностранцев. Тем большее бремя ложится на правоохранительные органы. “Единственное, что здесь можно сделать – это пожелать выдержки СГД, Финансовой и Экономической полиции в их трудной работе”, – сказал нотариус.

Его предшественник на этой должности, нынешний руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш считает, что проблема существовала и раньше. Как только перед мошенниками закрывают дверь, они начинают немедленно лезть в окно, и борьба эта бесконечна, сказал он. «Этот вопрос нельзя решить ограничениями или бюрократическими препятствиями, и нельзя смотреть как на потенциальных мошенников на всех выходцев из третьих стран”, – заявил он. Против жуликов нужно работать аналитически и оперативно, а конкретные виновные должны нести наказание.