Должностными лицами используемых в преступных схемах фиктивных фирм все чаще становятся иностранные граждане, отметила в интервью газете Dienas Bizness генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Нелли Ездакова.
Хотя, по ее словам, по-прежнему в Латвии активно регистрируют предприятия на бомжей (лиц без определенного места жительства), финансовая полиция отмечает новую тенденцию – привлечение иностранных физических лиц.
Судя по раскрытым схемам уклонения от налогов, фирмы все чаще регистрируются на граждан третьих стран (узбеков, афганцев), с которыми трудно связаться и сотрудничать. Точной статистики о таких должностных лицах нет, но данными может располагать Регистр предприятий.
Мошенникам стало выгоднее использовать иностранцев для создания фиктивных предприятий по двум причинам. Во-первых, законодатели ограничивают регистрацию фирм на бомжей. Во-вторых, лица без определенного места жительства могут рассказать, кто привлек их к этой схеме.
По мнению главного государственного нотариуса Регистра предприятий Рингольда Балодиса, эта тенденция закономерна. С усилением борьбы госструктур серый бизнес все старательнее прячет истинные лица своих владельцев. "В эпоху глобализации это совсем не так трудно", - добавил он.
Балодис вынужден признать, что запретить иностранным гражданам учреждать предприятия нереально. Это означало бы не только нарушить закон, но и объявить всему миру, что "инвестиции нам не нужны и мы сортируем людей по лицам", заявил он. Тем большее бремя ложится на правоохранительные органы.
Его предшественник на этой должности, нынешний руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш считает, что проблема существовала и раньше. Как только перед мошенниками закрывают дверь, они начинают немедленно лезть в окно, и борьба эта бесконечна, сказал он. "Этот вопрос нельзя решить ограничениями или бюрократическими препятствиями, и нельзя смотреть как на потенциальных мошенников на всех выходцев из третьих стран", - заявил он. Против жуликов нужно работать аналитически и оперативно, а конкретные виновные должны нести наказание.