Сегодня под залог в 100 000 латов был освобожден еще один подозреваемый в крупном мошенничестве с налогами - второй совладелец компании Dīlers Петр Череков.
По некоторым данным, в результате мошеннических действий группы лиц, среди которых также числится Череков, госказна недополучила 6 миллионов латов.
Напомним, как уже писал mixnews.lv, днем ранее под залог в 200 000 латов отпущен владелец замешанного в мошенничестве с налогами предприятия Dīlers Денис Зайцев.
Как сообщили в Службе Госдоходов (СГД), месяц назад финансовая полиция раскрыла группу из 12 человек, которая подозревается в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС). В центре схемы стояло одно из крупнейших металлообратабывающих предприятий Латвии Dīlers, поставляющие алюминиевую продукцию концерну BMW.
В соучастии в мошенничестве подозревается бывший инспектор внутренней безопасности финансовой полиции, а позже советник министра обороны Эйнара Репше Эдгар Пукитис. У Пукитиса, ныне бизнесмена, Dīlers покупал оборудование для модернизации переработки алюминия. Сам он свою причастность к схеме отрицает, утверждая, что поставлял предприятию оборудование из США стоимостью 3 млн. долларов и может это доказать.
Dīlers – четвертое по величине предприятие в своей отрасли, которое производит сплавы алюминия. Производство принадлежит малоизвестным бизнесменам Петру Черекову и братьям Денису и Сергею Зайцевым. Оборот фирмы в прошлом году стремительно вырос, достигнув 23 млн. латов, привлекла она и средства из структурных фондов ЕС.
По мнению финансовой полиции, оборот по большей части фиктивен и предназначен для отмывания денег. Dīlers оформлял фиктивные сделки, а в схеме участвовали 25 предприятий, 16 из которых опять же фиктивные, во главе которых стояли иностранцы и люди без определенного места жительства. Латвийские фирмы перечисляли деньги в литовские и чешские банки, откуда они изымались и наличными везлись обратно в Ригу.
Месяц назад в офис предприятия ворвалось спецподразделение Omega. В ходе обыска была изъята бухгалтерская информация и 300 тыс. евро наличными, предусмотренные для выплаты "в конвертах" и иных целей.
Член правления Dīlers Игорь Иванов, который сейчас руководит предприятием, связывает происшедшее с происками конкурентов.
Предприятие часто выигрывало тендеры МВД на уничтожение контрабандных сигарет и алкоголя. Сейчас также действует соглашение об уничтожении вещественных доказательств и изъятого имущества.
Изъяли, разделили. И про дело позабыли. Нечего больше взять. Значит надо отпускать.
Простого смертного за ЛАТ посадят Всё покупается и всё продаётся