«SIA за евро» из Даугавпилса выманила у Google и Facebook 121 миллион – деньги прошли через 6 латвийских банков 5

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, сообщает De facto.

Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро.

У предприятия был счет в банке SEB, откуда деньги отправлялись далее. De facto известно о перечислениях в Baltic International Bank и ABLV.

Мошенничество было обнаружено пару недель спустя, а поскольку деньги все еще находились на счетах, они были заморожены.

Это означает, что мошенничество не сразу заметили в банке SEB, через чьи счета прошли миллионы евро для недавно зарегистрированного на квартире в Даугавпилсе предприятия с основным капиталом в один евро. В SEB передаче сообщили, что банк обнаружил признаки мошенничества и сообщил о нем.

«Говоря о реакции банков, трудно сказать, должен ли был кто-то сделать что-то раньше. Я считаю, что Латвия сработала хорошо, поскольку все деньги, которые пришли, мы смогли вовремя идентифицировать, перехватить, арестовать и вернуть», — говорит начальник первого отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Инесе Гисе.

В 2015 году «фирма за евро» взялась за Facebook. Из зарегистрированного в Молдавии почтового ящика они запросили у сотрудников Facebook отчет о прошлых платежах, а затем сообщили, что сменят банк, после чего предоставили новые банковские реквизиты.

Facebook на это «клюнул» и перечислил почти 100 млн на счета зарегистрированной в Нидерландах фирмы Moonbigtwo в кипрском банке Eurobank.

С Кипра деньги шли в другие страны. Крупнейшая часть — в филиал Danske bank в Эстонии, 8,9 млн долларов. В Латвию деньги зашли в четыре банка — 2,5 млн долларов в ABLV Bank, 980 тыс. долларов — в Baltikums Bank (ныне известный под названием Blue Orange), 320 тыс долларов в Meridian Trade Bank и 338 тыс. долларов в Rietumu Banka.

Схема вскрылась, когда реальный поставщик из Тайваня известил Facebook, что уже три недели не получал ни одного платежа.

Как это работало

Сама схема, действовавшая с октября 2013 года до октября 2015 года, была довольно простой. Римашаускас зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро. По данным ФБР, злоумышленники отправляли служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялись сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. — крупнейшего в мире производителя компьютерных комплектующих, базирующегося на Тайване. Платежи за реальные поставки «настоящей» Quanta поступали на счета латвийской «одноевровой» Quanta и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.

"Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством", — заявил на суде Римашаускас. На вопрос судьи о том, почему компании-жертвы перечисляли деньги и было ли их сотрудникам что-либо обещано взамен, Римашаускас, согласно отчету Bloomberg, ответил: «Я не уверен на 100 процентов, потому что меня просили [только] открыть банковские счета. Когда я это сделал, я больше не имел к ним отношения».

Федеральные прокуроры заявили на суде, что не считают Римашаускаса тем, кто непосредственно склонял американские компании к перечислению денег: «Он создал инфраструктуру для осуществления мошеннических платежей».


Автомобили - объявления MM.lv

Добавить объявление бесплатно

20/08/2019 Даугавпилс
500 €

Продаю Mazda RX-8, Год выпуска: 2004, Техосмотр до: 10/2020, Пробег: 87 453 км, Бензин. Основные характеристики: Объем двигателя: 1.3 л., Мощность: 141 кВт/192 л.с., Коробка передач: Механическая/5и-ступ., Тип кузова: Купе, Цвет: Серый/Металлик, Количество дверей: 4/5, Количество мест: 4.

05/10/2019 Даугавпилс
3 300 €

Продаю Opel Zafira, Год выпуска: 2005/Октябрь, Техосмотр до: 05/2020, Пробег: 246 000 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 2.0 л., Мощность: 76 кВт/104 л.с., Коробка передач: Механическая/5и-ступ., Тип кузова: Минивэн, Цвет: Серый/Металлик, Количество дверей: 4/5.

10/10/2019 Даугавпилс, Pogulianka
2 100 €

Продаю Toyota Avensis, Год выпуска: 2003/Октябрь, Техосмотр до: 05/2020, Пробег: 265 000 км, Дизель, Сервисная книга. Основные характеристики: Объем двигателя: 2.0 л., Мощность: 85 кВт/116 л.с., Коробка передач: Механическая/5и-ступ., Тип кузова: Универсал, Цвет: Серебрянный/Металлик, Количество две...

09/09/2019 Даугавпилс
3 600 €
Написать комментарий

Пусть банки вернут комиссионные за сделки!

Ну и правильно сделал. у них миллиарды, которые они на юзерах заработали, пусть делятся

Молодец мужик! Респект и уважуха! Нагнуть штатишки - это святое дело!!!

Ну и правильно сделал. у них миллиарды, которые они на юзерах заработали, пусть делятся кек

В отличии от, к примеру, Газпрома и прочих ресурсодобывающих компаний, IT гиганты инвестируют свои деньги во многие другие проекты и даже в социальную сферу. При этом у ресурсодобывающих компаний большая часть дохода идет от ресурсов, которые по конституции принадлежат народу, оседает в карманах членов правления компаний и высшего руководства, а IT компании зарабатывают за счет услуг, которые они предоставляют людям(которые вольны и не пользоваться ими). Так что IT компании еще как делятся.

Такой народ не разорить никакими реформами.

Написать комментарий