СГД раскрыла схемы мошенничества с налогами и способы отмывания денег 1

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) раскрыли в июне схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате чего, по первоначальным подсчетам, государственному бюджету причинен ущерб на сумму 480 000 евро.

Как сообщили в СГД, группа лиц реализовала схему мошенничества с НДС с января 2017 года. Участвовавшие в схеме предприятия уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, тем самым причиняя ущерб госбюджету.

В целом в схему были вовлечены более 25 предприятий, связанных с производством картона.

Чтобы уменьшить платежи НДС в бюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, "клиенты" схемы включали в декларации НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово-таможенной полиции провели 16 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах членов группировки, изъяв важные доказательства - печати, кодовые калькуляторы и карты интернет-банков, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

По факту мошенничества и легализации средств начат уголовный процесс по статье 218-й Уголовного закона. Один человек задержан, еще один признан лицом, против которого начат уголовный процесс.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.


Автомобили - объявления MM.lv

Добавить объявление бесплатно

14/09/2019 Даугавпилс
2 777 €

Продаю Volvo V70, Год выпуска: 2007/Декабрь, Техосмотр до: 12/2019, Пробег: 267 859 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 2.4 л., Мощность: 136 кВт/185 л.с., Коробка передач: Автоматическая/6и-ступ., Тип кузова: Универсал, Цвет: Чёрный/Металлик, Количество дверей: 4/5, Количество мес...

15/09/2019 Даугавпилс
3 750 €

Продаю BMW 530, M sport пакет, Год выпуска: 2004/Январь, Техосмотр до: 07/2020, Пробег: 293 000 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 3.0 л., Мощность: 160 кВт/218 л.с., Коробка передач: Автоматическая/6и-ступ., Тип кузова: Седан, Цвет: Синий/Металлик, Количество дверей: 4/5, Количес...

09/10/2019 Даугавпилс
6 100 €

Продаю BMW 525, Год выпуска: 2007/Сентябрь, Техосмотр до: 07/2020, Пробег: 260 000 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 2.5 л., Коробка передач: Автоматическая, Тип кузова: Седан, Цвет: Зелёный, Количество дверей: 4/5.

03/09/2019 Даугавпилс
4 500 €
Написать комментарий

ВОТ КУДА НАДО ФИНАНСОВУЮ ПОЛИЦИЮ ! А то на границе белорусской трясут за сигареты, водку. Делать нечего ! Бездельники и лоботрясы !