«Пятая директива по борьбе с отмыванием денег вводит это требование ко всем странам-участницам ЕС. Сейчас происходит процесс перенятия этих требований в национальное законодательство. В дальнейшем коммерческие учреждения аналогично тому, как сейчас сразу сообщают о том, что у физического лица, резидента или нерезидента, открыт счет в банке, будут сообщать СГД информацию о наличии у резидента или нерезидента - клиента банка, частного сейфа в банке.
Речь не идет о содержимом сейфа. Речь идет о его наличии, о том, что клиент коммерческого учреждения арендует сейф в банке. У коммерческих учреждений есть свои требования о том, на каких условиях и кому они предоставляют сейфы. И, конечно, в этих сейфах можно хранить только то, что предусматривают эти правила», рассказывает представитель министерства финансов Алексис Яроцкис.
Впрочем, СГД сможет запросить по сейфу более подробную информацию, если у службы есть подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.
Как у СГД, так и у правоохранительных органов будет право запросить информацию в случае подозрений – например, в рамках расследования или криминального процесса.
Ассоциация коммерческих банков пока не предоставила нам комментариев насчет требований раскрывать информацию о владельцах сейфов клиентах банка. Напомним, что ранее банки обязали сообщать СГД информацию об открытии счетов клиентами банков, а также суммах, хранящихся на счетах, и всех крупных перечислениях.
Устанете искать мой сейф .. совсем уже дубу дали. Все им надо знать. Большой и толстый вам а не мои сбережения .
Я давно открыл сейф в другом государстве...... Думаю так поступили и другие люди
Керамическая банка в огороде. координаты не скажу.
это только начало. если так пойдёт скоро будут считать яйца в холодильнике и у его владельца чтобы в сумме не более 10 штук!
скоро всем надо будет предъявить свои трёхлитровые банки и кошельки.:)))))
и в штанах, чтоб не больше двух!!!
а это не нарушение прав человека? может я в том сейфе личные документы храню или тапочки запасные? кому какое дело?
Ни окакой защите личных данных речь уже не идёт.
Кто же после этого будет использовать банковскую услугу "сейф" ? Это уже заглядывание в карман.
Он то понял и с юмором написал (храните деньги в стеклянной банке и будет Вам счастье)....
А Во ты, далёкий, не видишь юмор и пытаешься сказать - "суду всё стало ясно, поросёнка убило громом"
Запомни, когда ты арендуешь в банке ячейку, она твоя и банк не имеет права туда сувать нос.
Да всё не так - яйца считать не будут, но придётся сдавать калл на анализ, причём каждый день, а это рабочие места для лаборантов и говно доя государства - навоз для поднятия сельского хозяйства. Насрём им побольше, чтобы задохнулись наши слуги народные.
Короновирус в Саем (Сейм)