Вчера государство разбиралось со своими расхитителями: экономическая полиция дополнила “дело пароходства” эпизодами с настоящей спекуляцией судами (примерно на сорок миллионов), суд конфисковал в казну 100 000 Ls со счетов “осужденной” фирмы, а госагентство “Материальные резервы” приступило к уничтожению накопленной изъятой контрабанды, в том числе десятков миллионов сигарет…
Дешевые фрахты пароходства “для своих”
Новость № 1. Экономическая полиция дополнила дело Латвийского пароходства, добавив туда ряд эпизодов о весьма невыгодных фрахтах, заключавшихся с “нужными” компаниями, предположительно связанными с руководством ЛП, – на 36 000 000 долларов.
В пароходстве закончилось внутреннее расследование и экономической полиции переданы доказательства, в том числе “черная бухгалтерия”, указывающие на причастность акционеров и бывшего руководства предприятия к незаконным действиям и присвоению финансовых средств ЛП.
Вчера правление ЛП ознакомилось с докладом следственной группы и уполномочило председателя правления Иманта Викманиса представить новый пакет доказательств, подтверждающих подозрения относительно возможных преступных действий отдельных бывших членов правления ЛП и одного члена совета в период с 2003 по 2005 год.
Расследование этой схемы началось еще в 2005 году – по заявлению компании Moore & Stephens, указавшей на целый ряд контрактов пароходства по заниженной цене.
Нынешнее руководство ЛП считает, что суть аферы была проста: арендаторы “пересдавали” корабли по рыночной цене, таким образом получая прибыль.
В качестве компаний, близких к прежнему руководству пароходства, следствие и аудиторы называют Luzero Limited BVI, Romanica Overseas Limited BVI, Recoletos Ltd BVI и Skeena SIA. Общие потери пароходства – порядка 36миллионов долларов.
Итого: у экономической полиции вопросы к бывшим руководителям ЛП Валерию Годунову, Айвару Энкузенсу и Алвису Акменсу. Впрочем, как отмечается, г-н Годунов в данный момент находится на лечении за пределами Латвии.
100 000 латов уйдут в казну
Вчера же суд Центрального района Риги, рассматривавший дело о незаконном получении денежных средств, принял решение передать в казну Латвийского государства около 100 000 латов, находившихся на счетах латвийского филиала зарубежной компании.
Суть дела: на счета латвийского филиала иностранной компании поступали средства, полученные от незаконной предпринимательской деятельности и в обход налогов.
Полиция возбудила дело по статьям 207-й и 218-й. В прошлом году на счета филиала компании был наложен арест. Теперь они будут переданы в распоряжение государства. Как оно ими намерено распорядиться, еще неизвестно.
МВД: “геноцид” антифриза и курева
И третья вчерашняя новость, от которой, вероятно, сильно погрустнеют отечественные автомобилисты и курильщики. Госагентство МВД “Материальные резервы” начало уничтожать товары, конфискованные Криминальным управлением таможни во время уголовных процессов. Уничтожению подлежат 17 836,4 килограмма антифриза и 24,2 миллиона сигарет. Кстати, неплохих – предназначенных для Швейцарии…
Процесс о контрабанде антифриза был начат 10 мая 2004 года. Расследование этого дела продолжается, следователи обратились к России с просьбой о правовой помощи.
Что касается сигарет, то они изъяты в ходе двух уголовных процессов. В мае 2006 года на Кундзиньсале было найдено два контейнера, в которых были спрятаны сигареты. 5 мая в одном контейнере сотрудники СГД обнаружили 8,8 миллиона сигарет Superkings, а 11 мая в другом контейнере нашли 9,6 миллиона сигарет Marlboro. В сопроводительных документах в качестве получателя груза была указана фиктивная латвийская фирма.
21 июня сотрудники СГД начали уголовный процесс о контрабанде сигарет Marlboro Lights и Marlboro Filters. 5,76 миллиона сигарет были в прицепе фуры и по документам должны были быть кожаными сумками, поясами и папками.
На пачках сигарет не было маркировки производителя и акцизных марок, а надписи на них гласили, что сигареты произведены в Швейцарии и предназначены для продажи только в безналоговой зоне.
Расследование обоих случаев продолжается.