Перед Рождеством, 19 декабря, прокуратура в рамках уголовного процесса по делу мэра Вентспилса Айвара Лембергса приняла решение арестовать все, известное следствию, имущество Лембергса, его сына и дочери, которое находится за рубежом. Об этом свидетельствует информация, которой располагает газета Diena.
По данным издания, решение касается как денежных счетов, так и долей капитала разных предприятий, в том числе и оффшорных. Среди прочих – почти 27,09% акций зарегистрированного в Нидерландах предприятия Yelverton Investment, которому принадлежал контрольный пакет акций “фундамента” транзитного бизнеса в Вентспилсе АО Ventbunkers.
Как пишет издание, данное решение прокуратуры позволяет предположить об успешном ходе сотрудничества со следственными органами Лихтеншентйна.
Как уже сообщал Novonews, суд этого государства в октябре начал уголовный процесс против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и его сына Анрия в связи с предполагаемым отмыванием денег.
В рамках процесса арестованы находящиеся на банковских счетах в Лихтенштейне средства предприятий, принадлежащих обоим Лембергсам. Следствие начато на основании сообщения Управления финансовой разведки Лихтенштейна.
В отчете описаны схемы отмывания денег, разработанные рижским представительством аудиторской фирмы Deloitte & Touch. Сама же фирма считает это оптимизацией налогов.
Это не первый случай, когда прокуратура арестовала имущество семейства Лембергсов – в июле 2006 года была “повязана” часть латвийского имущества мэра Вентспилса.
http://www.novonews.lv/news/2008/01/03/lat_gazety/030912.html