Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) в конце мая начало уголовный процесс в отношении еще одной группировки, занимавшейся легализацией преступно добытых средств и уклонявшейся от уплаты налогов, сообщили BNS в пресс-службе СГД.
Уголовный процесс начат в отношении трех компаний, которые в период с января до конца марта 2008 года отмыли примерно 353 500 латов.
В сотрудничестве с зарубежными коллегами удалось проследить поток денег из Латвии через счета кредитных учреждений Эстонии в Литву, где фигурирующее в уголовном процессе лицо пыталось снять эти деньги наличными. На этих счетах арестовано 75 тыс. латов и почти 54 тыс. евро. На счетах участвовавших в схеме компаний в латвийских кредитных учреждениях арестовано 226 тыс. латов.