После проведения на прошлой неделе в Валмиере обысков по делу об отмывании 6,5 млн. Ls финансовая полиция обнаружила причастность фигурантов дела — физических и юридических лиц — к предприятию, которое за два года нелегально выдало ссуды на сумму 1,3 млн. латов, пишет газета “Телеграф”.
В 2006 году предприятие, название которого пока не раскрывается, заключило договоры о ссудах на общую сумму более 290 тыс. Ls, а в 2007 году — на общую сумму более 1 млн. Ls.
При обыске 7 августа, проведенном в офисе этого предприятия, а также в жилых помещениях в Валмиере, было изъято большое количество документов, доказывающих причастность к преступным действиям некоего физического лица. Эта женщина в 2006 году как сотрудница указанного предприятия оформила несколько договоров, предположительно с целью легализации денежных средств.
Как сообщалось, весной этого года финансовая полиция СГД раскрыла крупномасштабную схему отмывания денежных средств. В указанную схему вовлечены более 100 работающих в сферах производства, оказания услуг и консультирования предприятий, которые легализовали 6,5 млн. Ls, нажитых преступным путем.
http://www.novonews.lv/news/2008/08/12/crime/042704.html