40-летний Олег Дерипаска включен журналом Forbes в список 10 богатейших людей мира с состоянием $28 млрд. Ему принадлежит 5% акций в американской Generall Motors Corp. Дерипаска известен как союзник Кремля и имеет тесные связи с российским премьером Владимиром Путиным.
В прошлом власти США уже обвиняли Дерипаску в связях с криминальным сообществом, которые он категорически отрицал. ФБР в 2006 году убедило госдепартамент аннулировать американскую визу российского олигарха.
Денежный перевод, в отношении которого начато расследование, был осуществлен Русалом, подконтрольным Олегу Дерипаске, через отделения банка Barclays PLC в Нью-Йорке и Лондоне. Часть средств предназначалась консультантам Дерипаски в Вашингтоне, в отношении которых, по заявлению американских властей, ведется расследование со стороны министерства юстиции США и окружного прокурора Манхеттена по подозрению в отмывании денег и причастности к другим преступлениям.
Банковский перевод лишь часть дел, попавших под подозрение. Компетентные органы проводят проверку на предмет возможности использования финансовых средств для осуществления незаконной деятельности в ряде стран, где представлены интересы Дерипаски, например, в Нигерии и Казахстане.
Перевод, в отношении которого начато расследование, был осуществлен отделением московского МДМ-банка в Латвии (Latvijas tirdzniecibas banka) и поступил на счета отделения Barclays в Нью-Йорке, а затем переведен в лондонское отделение банка.
В ответ на вопрос о происхождении денег служащие Barclays представили письмо Русала, в котором утверждалось, что средства получены от фирмы QPB Investment Ltd. По словам лиц знакомых с материалами расследования, эта фирма зарегистрирована в Белизе, в котором не принято раскрывать свои финансовые секреты.
В 2003 году основным акционером Latvijas tirdzniecibas banka стало одно из крупнейших кредитных учреждений Российской Федерации – Открытое акционерное общество “МДМ-Банк” (ОАО"МДМ-Банк").
http://www.novonews.lv/news/2008/10/10/crime/046050.html