Дело, в котором фигурируют двое мужчин, было передано в прокуратуру 27 апреля. Как сообщают в СГД, уголовный процесс был начат в сентябре 2007 года. По материалам дела, от уплаты налогов уходили две фирмы — SGM и Rufina. Предприниматели также активно занимались легализацией денежных средств, добытых преступным путем в 2006 и 2007 годах.
Во время следствия было установлено, что мужчины действовали с целью совершить преступление — уйти от уплаты налогов. Для этого они регистрировали фиктивные предприятия, оформляли сделки, которые облагались налогом, но фактически никакой деятельности не вели. Жулики перечисляли суммы денег вместе с ПВН фиктивным фирмам на основании документов (счетов и договоров), оформленных по ложным данным.
Подозреваемые — Андрей Ч. И Алексей М. — зарегистрировали 11 фиктивных фирм на имена малоимущих людей и вели вышеописанную фиктивную деятельность. Денежные средства легализовывались путем перечисления денежных сумм с ПВН фантомным предприятиям на основании договоров, данные для которых готовил Алексей. Затем перечисления деньги снимали со счетов наличностью при помощи разных лиц. После этого Андрей обеспечивал получение наличных денег обратно уже вместе с пересчитанным ПВН, который в госбюджет не попадал.
Во время следствия дознаватели провели обыски, во время которых было изъято 65 печатей разных фирм, две поддельные печати таможни, а также документы для открытия счетов и другие вещдоки. На счетах фирм удалось арестовать 330 881 лат.
Статус подозреваемых в рамках этого дела был определен для пяти человек. В отношении этих людей также начаты уголовные процессы, они находятся под надзором полиции. Сотрудники финансовой полиции уже собрали доказательства, чтобы начать уголовный процесс по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов в отношении Алексея М. и Иво С. Также начато следствие в отношении Андрея Ч., Василия С и Угиса Г., которые подозреваются в соучастии.