Подозреваемый мошеннический действиях в Латвии и Литве, российский бизнесмен Владимир Антонов, ранее контролировавший банки Latvijas Krājbanka и Snoras, продал свои доли в банке Banco Transatlantico, расположенном в Панаме.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Финансовый регулятор Панамы подтвердил, что Антонов 19 ноября подписал соглашение о продаже принадлежащих ему 85,16% акций Banco Transatlantico миноритарным акционерам, предпринимателям из Панамы.
Регулятор пока проводит проверку сделку по продаже акций. В своем письме панамский регулятор отмечает, что власти Латвии и Литвы не связывались с учреждением, никакого обмена информацией между ними не происходило.
Речь идет не о каком-то фиктивном банке, существующем только на бумаге. Banco Transatlantico основан в 1979 году, у банка есть один банкомат. Размер капитала банка к концу октября 2011 года составил почти 17 млн. панамских бальбоа (9 млн. латов), в Banco Transatlantico работают 73 сотрудника.