Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) направила в прокуратуру Салдуского района уголовное дело о незаконных действия двух лиц, которые подозреваются в злостном уклонении от уплаты налогов, в результате которого Латвийское государство получила убытки в размере 48 733 евро, а Служба поддержки села – 179 209 евро.
Пресс-служба СГД подчеркивает, что один из подозреваемых находится среди крупнейших землевладельцев Латвии.
В расследования выяснилось, что физическое лицо, используя цепь фиктивных сделок, реализовало "на бумаге" проведение мелиорационных работ. Подозреваемый использовал в цепочке других фиктивных юридических лиц, а также принадлежащие семье объекты недвижимости.
Проведенные на бумаге мелиорационные работы были частично финансированы из сельскохозяйственного фонда ЕС, за что отвечала Служба поддержки села. Кроме того, злоумышленники включили фактически непроведенные сделки в декларации, и получили право на возврат переплаченного НДС.
По информации следствия, незаконно полученные средства были потрачены на оплату труда нелегальных рабочих, а также на покупку техники и стройматериалов.