Недостатки в работе банков были выявлены при сотрудничестве с правоохранительными органами США, поясняют в комиссии.
Латвийские банки уличили в ненадлежащем исполнении требований законодательства о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и финансировании терроризма. Но прямых нарушений условий санкций в отношении КНДР, которые действовали в период с 2009 по 2015 год, не было констатировано, настаивают в комиссии.
В частности, клиенты указанных банков, используя зарегистрированные в оффшорных зонах предприятия и сложную цепочку сделок, проводили переводы со своих счетов, чтобы обойти международные санкции.
Комиссия заключала с банками договор, в рамках которого финансовые учреждения оштрафованы на общую сумму 641 514 евро. Деньги пополнят государственный бюджет.
на аляску выслать виновных, снег убирать!
А как это Приватбанк в латвийские затесался?