Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента в ходе расследования раскрыли деятельность двух группировок в Тарту, которые подозреваются в том, что посредством различных фирм продали оптовым предприятиям почти 3500 тонн сахара, не уплатив при этом налог с оборота на сумму более 650 000 евро.
По имеющимся у следствия данным, продажу сахара группировки вели с апреля по июль этого года.
Следствие подозревает, что члены группировок приобретали сахар у фирм, вовлеченных в преступные сделки купли-продажи — посредством этих фирм, находящихся под их контролем, они покупали сахар в Латвии и Литве с нулевым налогом с оборота.
На этапе перепродажи сахара в Эстонии у них возникала обязанность уплаты налога с оборота, однако действующие под контролем группировок фирмы не платили налог государству. Это создавало для них приоритетные возможности в конкуренции, т.е. условия для манипуляции в пределах 20 процентов стоимости, Остаток фирмы оставляли себе в качестве уголовного дохода, отмечает налоговое ведомство.
В рамках уголовного расследования по разрешению судьи под стражу взяты четыре человека, допрошены в общей сложности девять человек. Большинство из них были ранее наказаны в уголовном порядке за преступления против имущества, в том числе, за мошенничество.
Уголовное расследование возбуждено по статье об уклонении от налогов в особо крупных размерах. Виновных суд может приговорить к денежному штрафу или лишению свободы на срок до трех лет