Евро, кроны и армянские драмы: в Риге задержан иностранец с наличными 1

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) передало в прокуратуру уголовный процесс о недекларировании наличных денежных средств и легализации преступно нажитых средств в большом объеме против лица, пытавшегося ввезти в Латвию большую сумму наличных, не задекларировав ее на границе, сообщили в СГД.

В августе 2018 года в аэропорту “Рига” в ходе проверки пассажиров рейса Москва-Рига и их багажа должностные лица СГД приняли решение более тщательно проверить багаж некоего человека 1985 года рождения, имеющего двойное гражданство Армении и Швеции, который пересекал границу Латвии по “зеленому” коридору, таким образом заявляя, что в его багаже нет вещей или наличных денег, которые необходимо декларировать, перемещение которых через границу запрещено или ограничено. В результате проведения более тщательной проверки в багаже данного лица были обнаружены незадекларированные наличные деньги в нескольких валютах на общую сумму 31 251,96 евро – 31 100 евро, 920 шведских крон и 32 000 армянских драмов.

Задержанный мужчина не смог предъявить документов, подтверждающих происхождение денежных средств, поэтому, по решению суда, на изъятые деньги был наложен арест. В ходе досудебного расследования были проведены все необходимые следственные мероприятия, чтобы получить необходимое количество доказательств, и 31 июля этого года уголовный процесс был отправлен в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования, сообщила СГД.

Выяснилось также, что вышеупомянутое лицо ранее в Швеции было приговорено к лишению свободы за нелегальный импорт сигарет, а также подозревалось во ввозе поддельных сигарет в Швецию и несоблюдение бухгалтерских правил, в результате чего бюджету Швеции был нанесен существенный урон.

Директор управления налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш заявил, что борьба с нелегальными денежными средствами с начала года является одним из главных приоритетов СГД.

“Нажитые преступным путем средства, которые ввозятся в страну, часто используются, например, для выплат зарплат в конвертах, таким образом, принося негативные последствия для народного хозяйства Латвии. Нашей целью является добиться того, чтобы Латвия не использовалась в качестве места для легализации незаконно нажитых наличных средств”, – пояснил Подиньш.

В период с 1 января по 31 июля 2019 года должностные лица СГД, проверяя людей, пересекающих границу, в общей сложности задержали денежные средства в размере 2 911 370,79 евро.

5 августа, 15:40

Mixnews.lv

Фото: Flickr/Paul King


Автомобили - объявления MM.lv

Добавить объявление бесплатно

05/10/2019 Даугавпилс
1 999 €

Продаю Volvo V40, Пробег: 2 018 км, Объем двигателя: 1.9 л., 116 л.с./5и-ступ., Цвет: Серебрянный, Количество дверей: 4/5, Количество мест: 5, Коробка передач: Механическая.стук в двигателе

20/08/2019 Даугавпилс
500 €

Продаю Toyota Verso, Год выпуска: 2006, Техосмотр до: 09/2019, Пробег: 235 000 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 2.2 л., Мощность: 130 кВт/177 л.с., Коробка передач: Механическая/6и-ступ., Тип кузова: Минивэн, Цвет: Серебрянный/Металлик, Количество дверей: 4/5, Количество мест: 7...

19/09/2019 Даугавпилс
2 150 €

Продаю Mercedes-Benz S430, Год выпуска: 2002, Пробег: 200 000 км, Бензин. Основные характеристики: Объем двигателя: 4.3 л., Коробка передач: Автоматическая, Тип кузова: Седан, Цвет: Синий, Количество дверей: 4/5.

03/09/2019 Даугавпилс, Daugavpils
2 000 €
Написать комментарий

а как интересно работники сгд выигрывают сотни тысяч и декларируют их?