Из указанной суммы 540 тыс. евро приходятся на подоходный налог с населения, 890 тыс. евро – на обязательные взносы государственного социального страхования и 280 тыс. евро – на НДС.
По данным следствия, участники группы зарегистрировали более 140 фиктивных компаний на имена подставных лиц. Многие из них даже не знали, что числятся владельцами предприятий. Реальным управлением занимались организаторы схемы, которые нанимали водителей, вели бухгалтерию, распоряжались банковскими счетами и организовывали работу такси через мобильные приложения.
Зарплаты водителей либо указывались в отчетности не полностью, либо не декларировались вовсе. Кроме того, некоторые компании после превышения установленного порога оборота в 40 тыс. евро не регистрировались плательщиками НДС и не перечисляли налог в бюджет.
Для сокрытия происхождения доходов деньги переводили между подконтрольными предприятиями и банковскими счетами, снимали наличными или перечисляли на личные счета участников под видом законных сделок. Средства использовали для личных нужд и покупки автомобилей, которые впоследствии задействовали в таксомоторных перевозках.
Расследование началось в январе 2024 года. В Риге, Юрмале и Саласпилсе полиция провела десять обысков, в ходе которых изъяла компьютеры, телефоны, печати, документы и носители информации. Арест также наложили на 58 автомобилей.
В октябре 2026 года материалы дела передали в прокуратуру Рижского судебного округа. Двух человек планируют привлечь к уголовному преследованию по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных средств, еще одному вменяется участие в обоих преступлениях, а троим – соучастие в уклонении от уплаты налогов.