Мошенничество (Латвия)
Афера на 6 000 000 латов 20.09.2007
"Телефонные копы" снова обманули старушку 14.09.2007
Tele2: «Мошенников будем блокировать!» 29.06.2007
Эта телефонная разводка начинается с SMS: «Поздравляем, ваш номер по акции выиграл 200 латов». И если вы мошеннику поверили, то как минимум 46 ваших латов уходят к нему.
Министерства уличили в махинациях 23.05.2007
Бизнесмена Сормулиса тоже арестуют. Когда найдут 17.05.2007
Рижский суд Центрального района вчера удовлетворил просьбу прокурора объявить розыск и арестовать вентспилсского предпринимателя Ансиса Сормулиса. Прокуратура вменяет Сормулису «мыв» в крупных размерах, а также соучастие во взяточничестве и запрещенных сделках.
Россия отняла у Латвии металла на миллион 11.05.2007
Как заработать 2 млн. на паспорте 27.04.2007
Квартирная мошенница: «Я туберкулезница, искала деньги на лекарства...» 19.04.2007
Рижский окружной суд приступил к рассмотрению дела о квартирной мошеннице Аните Брокане. Как считает следствие, ей удалось провернуть ряд мошеннических сделок, оставив нескольких людей без квартир и без денег. Последние четыре года она скрывалась от следствия...
Мужа Марии Наумовой судят за «карусель». Лембергс - ни при чем 17.04.2007
Вчера Рижский окружной суд рассматривал дело мужа Марии Наумовой, бизнесмена Райтиса Буллитиса, и его партнера Гунтиса Берзиньша, которым вменяется мошенничество с НДС. Пикантный нюанс: совладельцами фирмы INT Latvia, через которую «крутили карусель с НДС», в свое время были также мэр Вентспилса Айвар Лембергс (ему принадлежали 16,7% компании) и его тогдашний соратник Игорь Скокс (16,7%). Позже следствие установило: оба с мошенничеством никак не связаны.
«Мошенники на дровах» 23.03.2007
Осторожно: на дорогах румыны 22.03.2007
Lattelecom не готов защитить клиентов от международных аферистов 1 09.03.2007
В последнее время в латвийском Интернете активизировались мошенники, которые с помощью хитроумных махинаций заставляют жертву оплачивать совершенно необоснованные счета, при этом требуемые суммы могут превышать сотни латов. В связи с этим странную позицию занимает Lattelecom, который, заставляя своих клиентов рассчитываться за чужие грехи, фактически работает на мошенников. Счет "кинутых" идет на десятки.
В Parex banka заморожено 3 млн. долларов 5 09.03.2007
На одном из счетов Parex banka заморожены 3 млн. долларов, так как у специалистов возникли подозрения, что этот счет использован для интернет-мошенничества.
Развод по-родственному: ремонт, автовозврат, разбор на запчасти 06.03.2007
Уезжая в Англию, потерпевший доверил Райвису Логинсу свою машину Volvo S80. Она была тут же распродана на запчасти, после чего с гастарбайтера выманили дополнительные деньги - на ее ремонт и «автовозврат» после угона. Сейчас это дело рассматривается в Рижском окружном суде.
Про несчастную «карусель» мужа Марии Наумовой 08.02.2007
Столь редкая в наше время женская преданность проявилась в этой истории вполне. Дело в том, что известная певица Мария Наумова вышла замуж за бизнесмена Райтиса Буллитиса, уже зная, что он идет под суд по обвинению в мошенничестве. Процесс по этому делу уже назначен...
Директор пансионата обманывал стариков 05.02.2007
Старушка-аферистка: «Без махинаций нашему пенсионеру не выжить!» 1 11.01.2007
Велга Бинде-Тропа - 63-летняя пенсионерка, уже трижды судимая за квартирные мошенничества. Вчера, снова оказавшись под судом, она сделала такое заявление: любому латвийскому пенсионеру, чтобы выжить, надо стать на путь криминала. Взять хотя бы ее ситуацию: пенсия - 55 латов, квартплата - 65, стоимость нужной операции - 2000... Суд внял доводам старушки-аферистки и скостил ей срок на год.
Экс-ректору Стабиньшу вменили 8 взяток и подделку документов 05.01.2007
Прокуратура передала в суд дело бывшего директора Рижской коммерческой гимназии и ректора Рижской высшей школы педагогики и образования Юриса Стабиньша. Ему вменяется многократное вымогательство взяток.
Хай-тек на службе «пацанской мечты»: подделка карточек, шопинг, суд... 07.12.2006
Эту преступную группу брали шумно, с «Омегой»: выламывали железные двери, клали на пол... И вот на скамье подсудимых 13 субтильных молодых людей. Они обвиняются в подделке платежных карточек в почти промышленных масштабах. В деле фигурируют: закупки шикарных домашних кинозалов,
Махинация с автолизингом: «Машину украли - платить не буду» 31.10.2006
Сегодня суд приговорит менеджера, попытавшегося решить свои финансовые проблемы при помощи взятой в лизинг машины. За продажу автомобиля и дезинформацию ему грозит условное наказание.
Продажа «стотысячного участка» за 8500 Ls: 31.10.2006
Вчера суд Центрального района Риги оправдал Элиту Соле - судебную исполнительницу, обвинявшуюся в злоупотреблении служебным положением при распродаже имущества. И предположил, что потерпевший врет... Суть дела: оцененная примерно в 100 тысяч латов земля ушла меньше чем за 10 тысяч.
За налоговые махинации - два с половиной года 26.10.2006
В Резекне к двум с половиной годам лишения свободы приговорен директор ООО Reteks R Михаил Юдович. Он признан виновным в мошенничестве с налогами и взят под стражу в зале суда.
Дело о «беременной афере» идет в прокуратуру 26.10.2006
Вчера Финансовая полиция попросила спецпрокуратуру пo организованной преступности начать уголовное преследование некой женщины, подозреваемой в получении мошенническим путем пособий по беременности.
«Латвийские письма»: банды рижских школьников грабят американцев по интернету 23.10.2006
Сегодня в Латвии в топе - «разводить» американцев с помощью поддельных сайтов и «троянских» писем. Рост популярности этого вида мошенничества - сто- процентный ежеквартально... О нюансах отечественного кибер-криминала рассказывает руководитель отдела по банковским преступлениям управления экономической полиции Эрик Заицс.
Афера блондинки: получила кредит по паспорту подруги-брюнетки 27.09.2006
Подсудимая Ольга Ц. - яркая блондинка. Поэтому вчера в суде Латгальского предместья удивлялись: как же ей так просто удалось получить деньги по украденному паспорту подруги-брюнетки? Но ничего, сошло... За похищение документа и получение по нему незаконного займа Ольга Ц. вчера была приговорена к 1,5 годам условно.
Махинации с премиями: Йиргенс подал в отставку 27.09.2006
Речь идет о «хоккейных премиях» - деньгах, которые должны были получить рядовые полицейские за сверхурочную работу во время чемпионата мира по хоккею.
Мошенник Коля: «Тетенька, дайте телефон маме позвонить!» 14.09.2006
Вчера перед судом предстал Николай Семенов - симпатичный юноша в белой маечке, улыбчивый такой. Обвинялся он в мошенничестве: просил в центре Риги у прохожих мобильник и с ним убегал.
МВД подозревают в афере 12.09.2006
Вчера состоялось вскрытие предложений фирм, участвовавших в конкурсе на предоставление пятилетнего лизинга МВД для покупки очередной партии служебных машин на нужды саммита НАТО. Казалось бы, обычная процедура, если бы не один факт: конкурс проводится повторно, поскольку результаты первого были по непонятным причинам засекречены. По информации газеты Dienas bizness, странные игры вокруг конкурса вызывают опасения, что госструктуры затеяли аферу, которая грозит разбазариванием казенных средств.
«Банда официантов»: они обналичат вашу карточку и купят себе подарок 08.09.2006
Вчера перед судом Зиемельского района Риги предстали двое молодых людей. Обвинение - незаконное использование чужих платежных средств. Проще говоря, молодые люди тратили тысячи с чужих карточек. Как им это удавалось? Один работал продавцом, другой - официантом. Отдуваться перед банками за особо умного сына пришлось, как обычно, маме.
Полицейских- фальсификаторов накажут 31.08.2006
Мошенничество на «медчеках» 29.08.2006
Привет из Страны кенгуру 18.08.2006
Латвийский банк оказался причастен к преступной схеме отмывания денег. В мае-июне 2005 года австралийский мошенник через счета одного из латвийских банков, а также через Snoras Bank (Литва), Commonwealth Bank и Citibank (Австралия) отмыл 571,3 тыс. USD. В среду преступник был арестован австралийской полицией, а в Латвии полагают, что стартовой точкой в расследовании мошенничества стала информация от нашей Службы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем.
Преступники продавали квартиры умерших людей 18.08.2006
Сотрудники Главного управления полиции Риги раскрыли преступную группировку, которой в результате мошеннических действий удалось присвоить в ряде столичных микрорайонов 14 квартир, владельцы которых умерли. Несколько квартир злоумышленникам удалось продать, сообщает агентство LETA.
«Протезная афера»: председатель сознался 15.08.2006
Вслед за «беременными аферистами» поймали «больных» 19.07.2006
Не успела общественность обсудить новость с аферой на беременности (две дамы организовывали фирмы, куда набирали бедных беременных девушек и назначали им фиктивные фантастические оклады - с целью извлечь компенсации от государства), как СГД объявила о новом виде мошенничества - «поддельном лечении»
Афера на беременности 17.07.2006
Вчера стало известно, что Служба госдоходов просит начать уголовное преследование группы «беременных аферистов». Такого мошенничества в Латвии еще не было...
Рижский мошенник 14.07.2006
Адвокат подозревается в мошенничестве 06.07.2006
Прокурор отдела расследования особо важных дел уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры Эдвин Пиликсер в рамках так называемого дела о цифровом телевидении признал присяжного адвоката Яниса Лозе подозреваемым
Задержаны карточные мошенники 21.06.2006
По подозрению в использовании поддельных расчетных карт американских банков в банкоматах Латвии полицейские задержали шестерых молодых людей
Охотники за паспортами: 49 покупок за счет безработных и старушек 20.06.2006
На скамье подсудимых - Максим Воврушко, Сергей Котов и Ивета Кароле. Дама себя уже признала виновной полностью: «Да, будучи сотрудницей фирмы «Гурон», у которой был договор с Tele2 на продажу телефонов, я помогала заключать договора по копиям паспортов без участия их владельцев»
Схема для мошенничества с недвижимостью 18.05.2006
При покупке фирм в Латвии следует соблюдать осторожность и проверять, не заложены ли они. Иначе сделка может быть расторгнута, а за возмещение ущерба придется побороться в суде
Латвийский банк был промокашкой в схеме «канзасских мавроди» 04.05.2006
О Латвии снова пишет американская пресса. Колумнист газеты «Канзас Сити Стар» Дэн Маргулис рассказывает о местной «пирамиде», возглавляемой уголовником-рецидивистом из маленького канзасского городка. В качестве отдаленной географической точки, через банк которой мошенники пропускали полученные от населения миллионы, фигурирует наша республика.
В США заметили оффшорки 27.04.2006
Власти США наконец обратили внимание на то, что в их стране регистрируется огромное число подставных компаний, используемых для отмывания денег финансовыми мошенниками, в том числе и из стран бывшего СССР. Через одну из таких компаний, зарегистрированных в штате Невада, за два года было "прокачано" 81 млн. USD, которые следовали из Латвии, России и островов Британской Вирджинии.