Отмывание денег (Латвия)
Alstom оштрафован на $42,7 млн. в связи с подкупом чиновников в Латвии и других странах 23.11.2011
Власти Швейцарии в связи с дачей взяток чиновникам нескольких стран, в том числе Латвии, оштрафовали концерн Alstom S.A. - ведущего европейского разработчика поездов и кораблей - на 39 млн. швейцарских франков ($42,7 млн.), сообщает Associated Press.
Через латвийские банки могли быть "отмыты" миллиарды долларов 22.03.2011
В конце прошлого года Генеральная прокуратура Латвии отказала своим коллегам из Казахстана в расследовании дела о возможной краже 10 миллиардов долларов из банка BTA. Кроме того, представители Генеральной прокуратуры Казахстана занимаются расследованием "отмывания" миллиардов через четыре латвийских банка. Об этом сообщает NRA.
Госконтроль: будущий омбудсмен замешан в разбазаривании средств 21.02.2011
Кандидат на пост главы Правозащитного бюро Юрис Янсонс причастен к ряду нарушений, которые были констатированы в двух докладах Госконтроля, сообщает программа TV3 "Ничего личного".
Хартманису начислили долг по налогам на 34 млн. Ls 21.01.2011
Предпринимателю Артису Хартманису, против которого начат уголовный процесс в связи с отмыванием рекордной суммы (140 млн. латов), начислили долг по налогам на сумму свыше 34 млн. латов, пишет портал pietiek.com.
Германии выдадут латвийца, обвиняемого в отмывании денег 14.01.2011
Эстония решила выдать Германии 23-летнего гражданина Латвии Яниса, который обвиняется в отмывании денежных средств через немецкие банки.
"Отмывший" 140 млн. латов Хартманис, возможно, скрывается в России 11.11.2010
Подозреваемый в "отмывании" 140 миллионов латов латвийский предприниматель, директор ООО Hanza Bunkering Liepajа Артис Хартманис в настоящее время, возможно, скрывается в России.
СГД предотвратила попытку отмывания 2,35 млн. латов 29.12.2009
В середине декабря управление Финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) предотвратило очередную попытку отмывания денег. Преступная группировка пыталась легализовать 2,35 млн. латов.
ФП подозревает в отмывании денег некую партийную кассу 03.12.2009
В рамках масштабного дела об отмывании денег Финансовая полиция провела обыск в офисе на ул. Бишу в Риге. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что часть средств могло прийти в некую партийную кассу, сообщило в четверг Латвийское телевидение (LTV).
СГД пресекла попытку незаконной легализации 4,4 млн. латов 27.11.2009
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность группировки, которая через предприятия металлоперерабатывающей отрасли пыталась незаконно легализовать 4,4 млн. латов.
В "прачечной" работал офицер службы госдоходов 15.04.2009
Служба госдоходов (СГД) поведала подробности дела "прачечной Молдованина".
Финансовая полиция накрыла "прачечную", отмывшую 7 миллионов латов 07.04.2009
Во вторник сотрудники управления финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) задержали нескольких человек, связанных с некой преступной группировкой по отмыванию денег.
В Латвии "накрыли" денежную прачечную 19.09.2008
Финансовая полиция Службы госдоходов Латвии на этой неделе приостановила деятельность преступной группировки, месячный оборот нелегальных средств которой достигал, возможно, миллиона латов. По предварительным данным, в группировку входили 64 реально действующих предприятия, которые путем махинаций уменьшали сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в госбюджет, сообщает радио SWH+.
"Мясные принцы" "мыли" деньги? 07.08.2008
Еще одни мошенники 20.06.2008
Мошенники отмыли 5 млн. латов 03.06.2008
Банда "отмыла" в Латвии 13 млн. Ls 14.04.2008
Гражданин Латвии «мыл» деньги в России 30.03.2007
«Черные миллионы с Украины возят в Латвию диппочтой» 07.03.2007
В нашем распоряжении оказалась схема отмывки денег через диппочту. Источник - анонимный, но информация на редкость конкретная и детальная. Запросив полицию безопасности, мы выяснили, что эта информация находится «в работе»: идет проверка данных.
В США заметили оффшорки 27.04.2006
Власти США наконец обратили внимание на то, что в их стране регистрируется огромное число подставных компаний, используемых для отмывания денег финансовыми мошенниками, в том числе и из стран бывшего СССР. Через одну из таких компаний, зарегистрированных в штате Невада, за два года было "прокачано" 81 млн. USD, которые следовали из Латвии, России и островов Британской Вирджинии.